提示
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恭賀【連芬蘭、婁秀蓮、蕭尊敏】等三人榮獲112年績優記帳及報稅代理人。
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會員如收到洗錢防制法抽查通知,莫驚慌,請主動與公會聯絡,公會將協助輔導備查。
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兩會於108年4月18日遷移至:105台北市松山區南京東路四段197號2樓。代理人電話:(02)8770-7178 傳真:(02)8770-7179。
洗錢防治專區
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洗錢防制法相關法規
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洗錢防制法參考表格【公會製作】
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洗錢防制法參考表格【公會製作】
(1)洗錢防制法參考表格供參酌使用,並歡迎建議。
(2)此文件無版權問題可安心使用、轉發,並請依據各客戶及案件之特性修改使用。
附件下載:
2(表二)防制洗錢與打擊資恐內部控制程序2.docx
6(表六)確認客戶身份6.docx
5(表五)風險評估文件5.docx
4(表四)客戶訪談記錄【聲明書】4.docx
1(表一)記帳士暨記帳及報稅代理人-風險評估表1.docx
3(表三)內部稽核報告-確認客戶身分3.docx
7(表七)留存必要交易紀錄7.docx
8(表八)所有權人或實質受益人聲明書8.docx
2021-01-12
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