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洗錢防制法參考表格【公會製作】

(1)洗錢防制法參考表格供參酌使用,並歡迎建議。
(2)此文件無版權問題可安心使用、轉發,並請依據各客戶及案件之特性修改使用。

附件下載:2(表二)防制洗錢與打擊資恐內部控制程序2.docx
 6(表六)確認客戶身份6.docx
 5(表五)風險評估文件5.docx
 4(表四)客戶訪談記錄【聲明書】4.docx
 1(表一)記帳士暨記帳及報稅代理人-風險評估表1.docx
 3(表三)內部稽核報告-確認客戶身分3.docx
 7(表七)留存必要交易紀錄7.docx
 8(表八)所有權人或實質受益人聲明書8.docx

2021-01-12

 
 

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